十大买球平台十大买球平台天津汽车模具股份有限公司第五届董事会第四十六次会议于2025年6月9日10:00在公司404会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及资料于2025年6月5日发出。会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长任伟先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告（公告编号：2025-025）。

　　二、审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会认为，本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，未改变项目内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，也不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告（公告编号：2025-026）。特此公告。天津汽车模具股份有限公司董事会2025年6月10日。

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