本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 11月 14日以书面方式发出 5.会议主持人：张迪

　　本着对投资者负责及谨慎投资的原则，保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，拟对“中寰智能制造产业升级改造项目”及“中寰研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。

　　具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（）披露的《募集资金投资项目延期公告》（公告编号：2025-097）。

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　　（一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》 （二）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第七次独立董事专门会议决议》

　　（三）《成都中寰流体控制设备股份有限公司审计委员会 2025年第六次会议决议》