十大买球平台本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 27日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 上述议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

　　聘任陆甫先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2025年 10月 27日起生效。该人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

　　本公司王卓然女士，因工作调动，自 2025年 10月 27日起不再担任董事会秘书。

　　该人员持有公司股份 327,600股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司业务相关职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

　　本次高级管理人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本 次变动未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公 司董事总数的二分之一。

　　独立董事认真审查了本次拟聘任的高级管理人员的任职资格、专业经验、个人履历 等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的 不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦 未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，同意提交公司董事会审议。

　　（一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》； （二）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第六次独立董事专门会 议会议记录》。

　　陆甫，男，中国国籍，无永久境外居留权，1986年出生，本科学历，中国注册会计师、注册税务师、会计师。2008年 7月至 2016年 4月，任中国电建集团透平科技有限公司会计主管；2016年 4月至 2024年 6月，任四川浩物机电股份有限公司财务经理；2024年 7月至 2025年 4月，任成都中寰流体控制设备股份有限公司会计主管；2025年 4月至今，任成都中寰流体控制设备股份有限公司财务负责人。